Настоящая Политика определяет меры, принимаемые Водка казино (далее — «Компания»), для предотвращения незаконного использования платформы, включая отмывание денег, финансирование терроризма и иную преступную деятельность.
1. Общие положения
Компания придерживается принципов «Нулевой терпимости» к любым формам мошенничества. Мы внедряем строгие процедуры проверки, чтобы обеспечить безопасность ваших средств и соответствие международным правовым нормам.
2. Процедура идентификации (KYC — Know Your Customer)
Для обеспечения прозрачности операций и защиты аккаунтов, Компания вправе запросить у Пользователя подтверждение личности.
Когда требуется верификация?
-
При выводе средств, превышающих установленный лимит безопасности.
-
При обнаружении подозрительной активности в аккаунте.
-
В плановом порядке согласно внутренним регламентам безопасности.
Необходимые документы:
-
Удостоверение личности: Цветное фото паспорта, ID-карты или водительского удостоверения.
-
Подтверждение адреса: Счет за коммунальные услуги или выписка из банка (не старше 3 месяцев).
-
Подтверждение платежного метода: Фото банковской карты (с закрытыми средними цифрами и CVV) или скриншот личного кабинета электронной платежной системы.
Важно: Все копии должны быть четкими, данные — полностью читаемыми, а углы документа — видны в кадре.
3. Политика мониторинга транзакций (AML)
В рамках борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, Компания применяет следующие правила:
-
Правило оборота (Wager): Для предотвращения транзитных операций («отмывания»), вывод средств возможен только после того, как сумма депозита будет задействована в играх. Обычно требуется троекратный оборот суммы депозита.
-
Соответствие реквизитов: Вывод средств осуществляется только на те же платежные реквизиты, с которых был совершен депозит. Использование счетов третьих лиц (родственников, друзей) строго запрещено.
-
Анализ рисков: Каждая транзакция проходит автоматическую и ручную проверку на предмет признаков мошенничества.
4. Обязанности сторон
| Пользователь обязуется: | Компания имеет право: |
| Предоставлять только достоверные данные. | Запрашивать дополнительные документы в случае сомнений. |
| Использовать только собственные средства и счета. | Приостанавливать выплаты на время проведения проверки (до 48-72 часов). |
| Соблюдать законодательство своей страны проживания. | Блокировать аккаунт при выявлении поддельных документов или мошеннических схем. |
5. Конфиденциальность данных
Все предоставленные вами документы хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах. Доступ к ним имеет строго ограниченный круг сотрудников службы безопасности. Мы не передаем ваши данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом или запросами официальных регуляторов.
6. Отказ от обслуживания
В случае предоставления заведомо ложной информации, использования украденных платежных данных или участия в сговоре, Компания оставляет за собой право аннулировать выигрыши и передать информацию в соответствующие правоохранительные органы.
Если у вас возникли вопросы по процессу верификации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.